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기술의 발전은 외국과의 왕래를 촉진시키고 원거리 의사 소통을 급격히 증가시켰다. 이로 인해 사람은 물론 물자와 자본의 이동이 활발해지며 다양한 분야에서 글로벌화가 진행되고 있다. 전 세계가 하나의 경제권으로 묶이게 된 것이다. 각 국은 테러자금과 같은 정치·군사적 목적만이 아니라 불법자금, 해외자산 유출을 방지하고 자국의 세수를 늘리기 위해 여러 제도를 운영한다. 미국의 경우 재무부 산하의 금융범죄단속국(FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network)에서 불법 자금을 막기 위해 은행보안법(BSA, 

​기술의 발전은 외국과의 왕래를 촉진시키고 원거리 의사 소통을 급격히 증가시켰다. 이로 인해 사람은 물론 물자와 자본의 이동이 활발해지며 다양한 분야에서 글로벌화가 진행되고 있다. 전 세계가 하나의 경제권으로 묶이게 된 것이다. 각 국은 테러자금과 같은 정치·군사적 목적만이 아니라 불법자금, 해외자산 유출을 방지하고 자국의 세수를 늘리기 위해 여러 제도를 운영한다. 미국의 경우 재무부 산하의 금융범죄단속국(FinCEN, Financial Crimes Enforcement Network)에서 불법 자금을 막기 위해 은행보안법(BSA, 

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